23 сентября 2021 года 02:23 | последнее обновление произошло в 01:40 (МСК)
 
 
          18+
 
    

Бахрейн обвиняет банки Ирана в отмывании денег

 Бахрейн обвиняет банки Ирана в отмывании денег

21.05.2021 21:25   экономика бизнес

Генеральный прокурор Бахрейна Али Аль Буайнайн заявил, что 12 банков Ирана, среди которых Центральный банк, Bank Melli Iran и Bank Saderat Iran, будут судить по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает The Jerusalem Post. По сведениям прокурора, иранские банки использовали Future Bank, чтобы перевести 1,3 миллиарда долларов альтернативным способом, в обход санкций. Сообщается, что эта альтернативная система перевода денег не была лицензирована в Бахрейне. Дело относится еще к 2015 году, когда Центральный банк Бахрейна приказал закрыть Future Bank и конфисковать все его записи для расследования предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег. Future Bank был создан в том числе при поддержке иранских банков. Расследование этого дела заняло более шести лет в сотрудничестве с несколькими международными следователями, Интерполом. Расследование показало, что Future Bank также использовался для перевода денег в Иран и финансирования нескольких террористических организаций, но этого не произошло из-за строгого контроля, установленного властями Бахрейна в отношении банков. По мнению экспертов, Иран воспользовался хорошими отношениями с Бахрейном, чтобы создать Future Bank для своих незаконных транзакций.

https:

 

КОММЕНТАРИИ

 

ЭКОНОМИКА

Israir подал петицию в БАГАЦ против платных тестов на COVID

06.06.2021 12:17
В компании утверждают, что решение минздрава уменьшает желание израильтян поехать за границу.

Сотрудники Applе отказываются работать в офисе

06.06.2021 07:10
У сотрудников возникло чувство, что они “должны выбирать между семьями, хорошим самочувствием, продуктивностью и причастностью к Apple”.

 

Турция нашла новые залежи газа в Черном море

05.06.2021 15:27
В Черном море, в турецких водах, были обнаружены залежи природного газа.

Турция нашла новые залежи газа в Черном море

05.06.2021 15:27
В Черном море, в турецких водах, были обнаружены залежи природного газа.

 

Байден: США выходят из худшего кризиса за 100 лет

05.06.2021 14:19
В США сократился уровень безработицы. Байден назвал это историческим прогрессом.

Байден: США выходят из худшего кризиса за 100 лет

05.06.2021 14:19
В США сократился уровень безработицы. Байден назвал это историческим прогрессом.

 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Книга в тему

 

Партнёры

Другие новости